Fraude Interno y Fraude Externo

Gestión Empresarial

Este curso muestra al participante los diversos escenarios de fraude y de desprotección del conocimiento que hoy en día enfrentan las empresas, brinda el marco legal actual que las protege contra el Fraude y el robo de Información y Conocimiento del negocio en un entorno donde proliferan cada vez más competidores desleales.

Fraude Interno y Externo

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Los Objetivos de esta formación 100% práctica son:

  • Mostrar al participante los diversos escenarios de fraude y de desprotección del conocimiento que hoy en día enfrentan las empresas, así como sus implicaciones en la rentabilidad de las operaciones del negocio.
  • Brindar el marco legal actual que protege a las empresas contra el Fraude y el robo de Información y Conocimiento del negocio en un entorno donde proliferan cada vez más competidores desleales.
  • Proponer un plan de acción que permita medir el estado actual y hacer frente a la amenaza del fraude, mitigando la fuga del conocimiento, para proteger uno de los activos más importantes de la organización que es la generación de información.

Los temas que se impartirán durante la formación son:

  • CONCEPTO DE FRAUDE.
  • ETICA CORPORATIVA.
  • MARCO REGULADOR.
  • ORIGEN Y CAUSAS DEL FRAUDE.
  • AREAS DE RIESGO.
  • SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTION DEL FRAUDE.
  • TIPOLOGIA DE FRAUDES: INTERNO Y EXTERNO.
  • MEDIDAS Y CONTROLES  PARA LA IDENTIFICACION, PREVENCIÓN, Y GESTION DEL FRAUDE.
  • CANAL DE COMUNICACIÓN DE INFRACCIONES.
  • SANCIONES Y SISTEMA DISCIPLINARIO.
  • SENTENCIAS RECIENTES.
  • CONCLUSIONES.
  • CASOS PRACTICOS.

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Feliciano González
Abogado y Experto en Prev. del Blanqueo de Capitales
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Curso a la medida.

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a)1 sesión de 5 horas
b) 2 sesiones de 2'5 horas

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